발 기 인 총 회 의 사 록

엄마는마더 주식회사

발기인총회의사록

일 시 : 2019 년  10월  29일 오전 9시

장 소 : 충청남도 공주시 신풍면 청흥쌍대길137 월드비즈타운 501호 사무소에서 발기인총회를 개최하다.

발기인총수	2	명	발행주식총수	10,000	주
출석발기인수	2	명	출석주식수	10,000	주

발기인 대표 김철수는 위와 같이 상법 제309조 소정의 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 회의진행상 의장을 선임할 것을 구한 바, 주주 전원의 일치된 의견으로 발기인 대표를 의장으로 선임한 즉, 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 정관승인의 건

의장은 정관을 낭독하고 축조설명을 가한 후 그 승인 여부를 물은바 전원 이의 없이 원안대로 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 임원 선임의 건

의장은 임원을 선임하겠다고 말하고 그 선임방법에 대하여 의견을 구한 바, 무기명 비밀투표로 선출하자는 의견이 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음과 같이 이사와 감사가 선출되다.

사내이사  　김철수 (******-*******)

사내이사  　이영희 (******-*******)

감사        박훈(******-*******)

위 피선자들은 즉석에서 각자 그 직의 취임을 승낙하다.

단, 감사의 선임은 상법 제409조 제2항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 아니한다.

제 3 호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사를 선임하겠다고 말하고 그 선임방법에 대하여 의견을 구한 바, 무기명 비밀투표로 선출하자는 의견이 일치되어 즉시 투표를 실시한 결과 다음과 같이 대표이사가 선출되다.

대표이사    ★ (******-*******)

위 피선자는 즉석에서 그 직의 취임을 승낙하다.

제 4 호 의안 본점설치장소 결정의 건

의장은 본 회사 본점을 다음 장소에 설치함이 적당한 뜻을 설명하고 그 가부를 자문한 즉 만장일치로 이의 없이 승인하다.

본 점 : 충청남도 공주시 신풍면 청흥쌍대길137 월드비즈타운 501호

제 5 호 의안 : 주식인수금 납입의 건

의장은 회사설립시에 발행할 주식 10,000주에 대한 주식인수금액을 금 1,000,000원을 각 발기인별로 배정받은 주식의 종류 및 수에 따라 2019년 10월 28일까지 좋은은행    어디동지점에 납입을 완료하기를 설명하고 그 가부를 자문한 즉 만장일치로 이의 없이 승인하다.

제 6 호 의안 : 상법 제298조의 소정사항 조사보고의 건

의장은 모든 이사로 하여금 상법 제298조 소정의 회사설립에 설립에 관한 제반사항을 조사보고케 하여야 할 것이나 사내이사★와 감사박훈이 발기인이 아니므로 이를 조사 보고케 함에 있어 사내이사★와 감사 박훈이 적격자임을 설명하고 조사 보고케함을 설명하고 조사에 착수하다.

조사보고자

사내이사 ★(******-*******)

감사    박훈 (******-*******)

출석주주들은 그 조사보고서를 검토한 후 그를 만장일치로 승인하다.

의장은 이상으로서 총회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다 (회의 종료시간 오전 9:20)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 발기인이 다음과 같이 기명날인 또는 서명하다.

2019년 10월 28일

엄마는마더 주식회사

의 장 겸 발기인  :    김철수　　(인)

발기인   :    이영희    (인)

발기인   :　  (주)기부천사  (인)

발기인총회기간단축동의서

본인 등은 엄마는마더 주식회사의 발기인총회를 개최함에 있어 상법 제363조에 의거하여 소정의 소집기간을 단축하여 2019년 10월 28일 창립사무소에서 개최함에 대하여 이의 없이 동의함.

2019 년  10 월  28 일

엄마는마더 주식회사

발기인

발기인

발기인

김철수            (인)

이영희            (인)

(주)기부천사        (인)