이사회결의의사록

주식회사 0000

위 회사는 서기 2017. 9. 13. 14시 00분 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

총주주의 수 : 2명                출석주주의 수 : 1명

주식의 총수 : 200,000주         출석주주의 주식수 : 180,000주

<참석자>

1. 사내이사 겸 대표이사 양00 (180,000주)

2. 사내이사 : 김00

의장인 사내이사 겸 대표이사 양봉문은 상법의 이사회 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 모두 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 자기주식의 처분의 건

의장은 주주권무효 판결의 2017년 9월 13일 확정에 따라 20,000주는 주주권이 없는 자들의 증식인 무효이므로, 발행주식의 총수 및 보통주식에 대하여 20,000주를 제외한 180,000주로 변경의 필요함의 설명을 마치고 의장에 자문하니 이사들이 이의 없이 이를 승인가결하다.

1. 발행주식의 총수 및 보통주식
180,000주

의장은 이상으로써 의안 전부의 심의를 완료하였기에 의장은 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 15시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

첨 부 서 류

1. 송달/확정증명원                                              1부

2017. 9. 13.

대표이사 겸 사내이사  양  0  0

사내이사  김 0 0