임시주주총회의사록

주식회사 0000

위 회사는 서기 2017. 9. 13. 10시 00분 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

총주주의 수 : 2명                출석주주의 수 : 1명

주식의 총수 : 200,000주         출석주주의 주식수 : 180,000주

(주주권이 없는 자들의 증식 : 20,000주)

<참석자>

1. 직무대행자 이00 : 사내이사 겸 대표이사 김00
사내이사 겸 대표이사 최00
사내이사 김00

2. 주주 양00 : 180,000주 (주주권무효 판결의 2017년 9월 13일 확정)

3. 김00 : 사내이사 예정자

사내이사 겸 대표이사 김00, 사내이사 겸 대표이사 최00, 사내이사 김00의 직무대행자인 이00은, 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 주주권무효 판결의 2017년 9월 13일 확정에 따라 180,000주의 주주권이 양00에게 있음과 양00의 임시주주총회소집청구의 적법과 법정수(200,000주/180,000주)에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 이사 선임의 건

의장은 주주권무효판결의 2017년 9월 13일 확정을 설명하고, 판결에 따른 이사 추가 선임이 필요함을 설명하고, 사내이사에 양00, 사내이사에 김00을 원활한 회사 경영을 위해서는 선임해야 할 필요가 있음의 설명을 마치고 의장에 자문하니 주주들이 이의 없이 이를 승인가결하다.

1. 사내이사 양00 (470212-1------)
2017년 09월 13일 취임

2. 사내이사 김00 (760110-1------)
2017년 09월 13일 취임

제2호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사에 양00을 원활한 회사 경영을 위해서는 선임해야 할 필요가 있음의 설명을 마치고 의장에 자문하니 주주들이 이의 없이 이를 승인가결하다.

1. 대표이사 양00 (470212-1-----)
2017년 09월 13일 취임

의장은 이상으로써 의안 전부의 심의를 완료하였기에 의장은 폐회를 선언하다. (회의 종료시간 11시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 주주 및 이사가 기명날인 또는 서명하다.

첨 부 서 류

1. 2017카합10015 직무집행정지가처분 결정                         1부

2. 송달/확정증명원 (2016가합2246 주주권확인청구 판결)             1부

2017. 9. 13.

사내이사 겸 대표이사 김00, 사내이사 겸 대표이사 최00, 사내이사 김00의 직무대행자  이 0 0

대표이사 겸 사내이사 겸 주주  양  0 0

사내이사  김 0 0