주주전원의 서면에 의한 결의 동의서

주식회사 0000

위 회사는 2017년 8월 24일 주주권무효 판결의 2017년 9월 13일 확정에 따라 2017. 9. --. 상법 제363조 제5항, 제6항에 근거하여 주주전원의 동의로써 주주총회의 소집절차를 생략하고 임시주주총회의 결의에 갈음하여 주주 전원의 서면동의로써 다음사항을 결의한다.

=== 결 의 사 항 ===

1. 대표이사 김00 및 대표이사 최00의 직무대행자인 이00은 2017년 8월 24일 주주권무효 판결의 2017년 9월 13일 확정에 따라 주주권이 없는 자인 최00에 의하여 180,000주에서 200,000주로 변경된 것에 대하여 180,000주로 환원을 결정함.

2. 대표이사 김00 및 대표이사 최00의 직무대행자인 이00은 2017년 8월 24일 주주권무효 판결의 2017년 9월 13일 확정에 따라 100%인 180,000주를 소유한 양00을 대표이사 및 사내이사로 선임함.

3. 100%인 180,000주를 소유한 대표이사 양00의 제안에 따라 사내이사 겸 대표이사 김00에 대하여 해임을 결의함.

4. 100%인 180,000주를 소유한 대표이사 양00의 제안에 따라 사내이사 겸 대표이사 최00에 대하여 해임을 결의함.

5. 100%인 180,000주를 소유한 대표이사 양00의 제안에 따라 사내이사 김00에 대하여 해임을 결의함.

6. 100%인 180,000주를 소유한 대표이사 양00의 제안에 따라 감사 최00에 대하여 해임을 결의함.

위 동의 및 결의 사실을 명확히 하기 위하여 주주 전원이 이에 기명 또는 서명하고 인감을 날인한다.

첨부 : 1. 주주명부                1부
2. 주주 인감증명서         1부
3. 송달/확정증명원         1부

2017.  9.   .

주식회사 0000

주주  양  0 0   □

대표이사 김00 및 대표이사 최00의 직무대행자 이 0 0