주주님께

임시(정기)주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 의거 당사의 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

---   아         래   ---

1. 일시 : 2012년 3월 2일(금요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼동 777-77번지 00빌딩 3층 본사회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고

나. 주요 안건

제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(홍길동, 차돌이)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 주총참석장(날인), 신분증

- 대리행사시 : 주총참석장 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인신분증

5. 기타사항

2012년 2월 13일

주식회사 0 0 0 기업

대표이사 성 공 인 (인)

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* 참고사항 : 주주총회를 개최하기 위해서는 상법 제363조에 의하여 각 주주들에게 총회 2주전에 소집통지를 하게 되어 있습니다. 주주총회의사록을 공증할 시에 주주총회소집통지서를 제출받으니 위 양식에 맞추어 작성해 통지하여 주시고 위 양식을 공증시에 가져오시기 바랍니다.

* 오른쪽 상단의 파일을 클릭하시면 다운 받아 각 회사의 주총상황에 따라 정정하여 사용하실 수 있습니다.